Уведомление о нарушении законодательства
по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ)
С целью выполнения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в ПАО «НАСК «ОРАНТА» внедрена система информирования работниками и третьими лицами Ответственного работника ПАО «НАСК ОРАНТА» за проведение финансового мониторинга о возможных нарушениях требований законодательства в этой сфере.
Если Вам стало известно о фактах нарушений работниками ПАО «НАСК «ОРАНТА» требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, Вы можете сообщить о таких фактах одним из следующих способов:
Если Вам стало известно о фактах нарушений работниками ПАО «НАСК «ОРАНТА» требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, Вы можете сообщить о таких фактах одним из следующих способов:
1.
Заполнить форму сообщение о нарушении и отправить по электронной почте [email protected]
Пожалуйста, обратите внимание, что Вы имеете право выбрать способ подачи сообщения: анонимно или не анонимно.
Если Вы выбираете анонимное обращение, то пункт 9 уведомления о нарушении не заполняется, а уведомление не подписывается. В таком случае Ваше сообщение будет обработано в пределах информации, указанной в нем. Однако, Вы не сможете получить информацию о результатах рассмотрения подаваемого сообщения.
Если Вы выбираете не анонимное обращение, ответственное лицо ПАО «НАСК «ОРАНТА» может контактировать с Вами для уточнения информации. Вы также сможете получить информацию о результатах рассмотрения вашего сообщения. При этом ПАО «НАСК «ОРАНТА» обеспечит защиту информации о Вас как информатора. Такое сообщение можно подписывать собственноручно или личной квалификационной электронной подписью (электронной цифровой подписью).
Если Вы выбираете анонимное обращение, то пункт 9 уведомления о нарушении не заполняется, а уведомление не подписывается. В таком случае Ваше сообщение будет обработано в пределах информации, указанной в нем. Однако, Вы не сможете получить информацию о результатах рассмотрения подаваемого сообщения.
Если Вы выбираете не анонимное обращение, ответственное лицо ПАО «НАСК «ОРАНТА» может контактировать с Вами для уточнения информации. Вы также сможете получить информацию о результатах рассмотрения вашего сообщения. При этом ПАО «НАСК «ОРАНТА» обеспечит защиту информации о Вас как информатора. Такое сообщение можно подписывать собственноручно или личной квалификационной электронной подписью (электронной цифровой подписью).
2.
Заполнить форму сообщение о нарушении и отправить на почтовый адрес Главного офиса НАСК «ОРАНТА»: 02081, Украина, г. Киев, ул. Здолбуновская, 7Д, корпус Г. На конверте нужно указать «СВЕДОМЛЕНИЕ ФМ».
Пожалуйста, обратите внимание, что на конверте обязательно следует указать надпись «Сообщение ФМ». В этом случае Ваше письмо попадет в закрытом конверте на рассмотрение Ответственного за финансовый мониторинг работника. В противном случае Ваше письмо будет получено, открыто и зарегистрировано в общем порядке работником Управления документооборота.
3.
Записаться на личную встречу (в т.ч. онлайн) с Председателем Правления ПАО «НАСК «ОРАНТА» и/или Ответственным работником ПАО «НАСК «ОРАНТА» за проведение финансового мониторинга.
Обратите внимание, что в период военного положения личные встречи проводятся дистанционно. Для записи нужно позвонить в контакт центра ПАО «НАСК «ОРАНТА» по телефонам: +38 067 170 7337, +38 050 170 7337, +38 093 170 7337 и:
- Сообщить ФИО, контактный номер телефона, e-mail (эта информация потребуется для отправки Вам ссылки на онлайн встречу);
- Указать, что вы просите встречу по вопросу «сообщения о нарушениях в сфере финансового мониторинга»;
- Указать с кем Вам нужна личная встреча: с Председателем Правления или Ответственным за финансовый мониторинг работником.
Встреча проводится только при условии включения камер у всех участников. Посторонние лица, не заявленные при записи на встречу, не допускаются на встречу. Посторонние лица также не могут находиться рядом с Вами при проведении встречи. ПАО «НАСК «ОРАНТА» может производить видеозапись личного приема. График личного приема можно уточнить по указанным выше номерам телефонов.
Пожалуйста, учтите, что личная встреча не предполагает анонимность. Если вы хотите сообщить о нарушении анонимно, используйте любой другой из описанных способов, где предусмотрена такая возможность.
4.
Заказать обратный звонок, отправив сообщение об этом по электронной почте: [email protected]
Обязательно в Вашем сообщении укажите номер телефона, по которому с Вами связаться, и временные слоты, когда Вас удобно набрать работнику ПАО «НАСК «ОРАНТА».
5.
Заполнить форму сообщение о нарушении в отделении ПАО «НАСК «ОРАНТА», подписать и передать работнику ПАО «НАСК «ОРАНТА».
Адреса отделений ПАО «НАСК «ОРАНТА» Вы можете найти в разделе Контакты. В период военного положения ПАО «НАСК «ОРАНТА» заботится о безопасности своих работников и клиентов. Пожалуйста, договаривайтесь о дате и времени Вашего визита в отделение ПАО «НАСК «ОРАНТА» заранее по контактным телефонам, которые Вы найдете в вышеуказанном разделе.
