Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и проект повестки дня

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и проект повестки дня

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" (НАСК "ОРАНТА"), являющееся владельцем более 10 процентов простых именных акций Частного акционерного общества "Страховая компания "Оранта-Жизнь" (местонахождение: 04053, г. Киев, пер. Несторовский, 7 (далее - Общество), сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание), которое состоится 14 марта 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 02081, г. Киев, ул. Здолбуновская, 7Д, 5-й этаж, зал заседаний в помещении НАСК "ОРАНТА".

Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня Собрания:

1. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества.

2. О принятии решения по вопросам порядка проведения Общего собрания акционеров Общества, избрание председателя и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

3. О внесении изменений в Устав Общества.

4. Об отмене Положений об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, Правлении, Ревизионной комиссии Общества.

5. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

6. Об избрании Ревизора, принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О прекращении полномочий Председателя и членов Правления Общества.

8. Об избрании (назначении) членов исполнительного органа Общества.

Адрес веб-сайта, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: www.oranta-life.com.ua , oranta.ua.

Регистрация акционеров (их представителей) для участия в Собрании будет проводиться с 11 час. 30 мин. до 11 час. 50 мин. по адресу: 02081, г. Киев, ул. Здолбуновская, 7Д, 5-й этаж, зал заседаний в помещении НАСК "ОРАНТА" в день проведения Собрания.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Собрании - по состоянию на 24 часа 7 марта 2017 года, за три рабочих дня до дня проведения Собрания.

Для участия в Собрании необходимо иметь при себе:

- акционерам - документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, или другой документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Акционеры могут ознакомиться с материалами (документами), необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания, по местонахождению НАСК "ОРАНТА": г. Киев, ул. Здолбуновская, 7Д, 5-й этаж, зал заседаний (ответственный за порядок ознакомления - Председатель Правления НАСК "ОРАНТА" Грищенко В.М.) в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-00 ч., а в день проведения Собрания - в месте его проведения. На указанный адрес акционеры могут направлять предложения к проекту повестки дня Собрания.

Справки по тел.: (044) 537-58-01; (044) 520-29-27.

Проекты решений (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня Собрания:

Проект решения по 1 вопросу проекта повестки дня:

1.1. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Морозов Олег Владимирович - председатель Счетной комиссии;

Бессонова Ирина Олеговна - член Счетной комиссии.

Проект решения по 2 вопросу проекта повестки дня:

2.1. Утвердить следующую повестку дня и очередность рассмотрения вопросов повестки дня:

1. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества.

2. О принятии решения по вопросам порядка проведения Общего собрания акционеров Общества, избрание председателя и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

3. О внесении изменений в Устав Общества.

4. Об отмене Положений об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, Правлении, Ревизионной комиссии Общества.

5. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

6. Об избрании Ревизора, принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О прекращении полномочий Председателя и членов Правления Общества.

8. Об избрании (назначении) членов исполнительного органа Общества.

2.2. Утвердить такой регламент рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание): - для докладов по вопросам повестки дня - до 2 мин.; - для ответов на вопросы - до 2 мин.; - для выступающих в обсуждении - до 2 мин., но не более 5 мин. по каждому вопросу повестки дня.

2.3 Избрать Председателем Общего собрания акционеров - Черного Виталия Степановича, Секретарем Общего собрания акционеров - Ващенко Олега Васильевича.

2.4. Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводить бюллетенями по принципу: одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на Собрании, а по вопросам об избрании членов органов управления Обществом - путем кумулятивного голосования (общее количество голосов акционера умножается на количество членов органа Общества, избираемого, а акционер имеет право отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами, кандидатуры которых внесены на

Бюллетени для голосования заверяются подписью Председателя Счетной комиссии.

Проект решения по 3 вопросу проекта повестки дня:

3.1 Внести изменения в Устав Общества и утвердить их путем изложения Устава Общества в новой редакции.

3.2. Поручить Председателю и Секретарю Общего собрания акционеров Общества подписать новую редакцию Устава Общества.

3.3 Руководителю Общества принять меры по государственной регистрации новой редакции Устава Общества в соответствии с законодательством Украины.

Проект решения по 4 вопросу проекта повестки дня:

4.1 Признать внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества (Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Наблюдательном совете Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества и Положение о Правлении Общества) утратившими силу.

Проект решения по 5 вопросу проекта повестки дня:

5.1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества.

Проект решения по 6 вопросу проекта повестки дня:

6.2. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по 7 вопросу проекта повестки дня:

7.1. Прекратить полномочия членов Правления Общества.

Председатель Правления НАСК "ОРАНТА" Грищенко В.М.